"Billy" Álvarez tendrá que reportar transferencias millonarias al UIF

El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas realizó transferencias por más de 429 mdp y 44.5 mdd a Estados Unidos y España entre julio del 2013 y marzo del 2020, mismas que ahora se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo al organismo, en sus declaraciones correspondientes de 2013 a 2019, Álvarez Cuevas reportó ingresos por 56 millones 418 mil 246 pesos, teniendo un aumento de 2016 a 2017 por 3 mdp y otro por la misma cantidad de 2017 a 2018. De las retenciones de terceros, se observa que recibió por sueldos y salarios de la Cooperativa La Cruz Azul SCL un total de 52 millones 117 mil 342 pesos, con deducciones únicamente por 456 mil 757 pesos, razón por la que causó un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 15 millones 995 mil 418 pesos.

Por su parte, de acuerdo a ESPN, “Billy” estaría relacionado a una averiguación previa por transferencias a cuentas en Estados Unidos y España: FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), por delitos previstos en los Artículos 133 Fracción III del Código Fiscal de la Federación, 400 BIS Fracción I y II (Operaciones con recursos de procedencia ilícita).

“La cantidad que manifestó como ingresos fiscales no corresponde a los movimientos financieros localizados y mencionados en los párrafos anteriores, por lo que se desconoce de dónde obtiene los recursos que envía al extranjero”, detalla la UIF en su apartado de Indicios.