Cuestionan “origen real” de 120 millones de dólares

Nacional / Nacional / Por: Staff NotiGape

Publicado: 13 de enero, 2020 | 3:29 PM

Cuestionan “origen real” de 120 millones de dólares

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), dio a conocer que no se sabe el “origen real” de los 120 millones de dólares que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el documento inédito fechado en octubre de 2018, el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos, lo que Collado no hizo con la fortuna que colocó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, y lo que permaneció oculto hasta 2017 por el secreto bancario.

Cuando comenzó a ser investigado por un presunto delito de blanqueo ante la juez andorrana Canòlic Mingorance, el letrado indicó que parte del capital que colocó en la BPA procedía de los beneficios de una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventa.

UANE