Deberán empresas, sociedades y asociaciones cumplir con información de beneficiarios controladores

Para capacitar a los notarios ante los cambios en la reforma fiscal que buscan evitar defraudación fiscal y lavado de dinero, el Colegio de Notarios Públicos en Tamaulipas realizó un seminario para actualizarse a los nuevos cambios. 

Miguel Ángel Martínez Lozano, notario público 5 de Monterrey, explicó de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación se obliga a los notarios públicos a solicitar más información para colaborar con las autoridades en la identificación de personas físicas ahora “beneficiaros controladores” que constituyen sociedades civiles, mercantiles, asociaciones y fideicomisos.

Desmintió que sean candados impuestos por el gobierno federal, si no obligaciones que asume México ante los organismos internacionales financieros, donde se obliga a los países a tener información completa y actualizada. 

En cuanto a multas y sanciones para quienes incumplan, dijo son montos elevados que van de los 500 a 2 millones de pesos, para quien presente de forma incompleta la información y se aplican por cada beneficiario.