Podrían DEA o FBI iniciar investigación contra Rafa Márquez y Julión Álvarez

Gabriel Regino, abogado penalista, profesor de Criminología y Sistema Acusatorio en la Universidad Nacional y ex secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, habló con Héctor Herrera, en el programa ‘Contraportada’, que se transmite por el 1390AM de NotiGAPE, sobre las implicaciones jurídicas que traeconsigo el señalamiento del Departamento del Tesoro hacia Rafael Márquez y Julión Álvarez.

Dijo que la OFAC es una organización que pertenece al Departamento del Tesoro en Estados Unidos de Norteamérica, que tiene amplias facultades para fiscalizar, investigar y determinar cuando hay operaciones que parecen ligadas con grupos criminales, y puede prohibir de manera tajante que se hagan operaciones con esas personas. Además puede hacer recomendaciones al Departamento de Seguridad para cancelarles la visa a las personas involucradas.

Como ejemplo, dijo “es como si en México, la SHCP dijera que con Rafael Márquez y Julión Álvarez nadie puede hacer negocios por indicios de que están vinculados a operaciones de lavado de dinero”.

Señaló que corre el riesgo de que por conducto de la DEA o del FBI se inicien investigaciones de carácter criminal e iniciar un proceso, y de ser procedente, pueden pedir su extradición a ese país.

Añadió que con esta información basta para que PGR ordene la apertura de una investigación y con apoyo de los tratados de colaboración con EU comience intercambios de información

La PGR se encuentra obligada a realizar una investigación e intercambiar información.