Vinculan a proceso a Emilio "L" por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita en caso de Agronitrogenados

El Juez José Artemio Zuñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio "L"  por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita en  la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita, por el caso de la compra de Agronitrogenados 

Esto tras más de 11 horas de audiencia en la que se resolvió además que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) no pise la prisión durante el proceso, sino que le sea colocado un localizador electrónico y entregue su pasaporte y Visa para evitar su salida del país; y mientras se encuentre en el hospital, continúe con vigilancia ministerial.

Así se cumplió la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) quien durante más de 8 horas expuso con pruebas la forma en que el ex director de Pemex realizó una serie de operaciones para que convencer al Consejo Administrativo de la paraestatal de la adquisición a sobreprecio la empresa chatarra y cómo trianguló operaciones junto a su madre y hermana con lo que se presume fue un soborno hecho por Altos Hornos de México.

Los fiscales explicaron que Ancira realizó transferencias por 3.5 millones de dólares a Tochos Holding, empresa cuyas cuentas bancarias están a nombre de Gilda Lozoya, y que 34 millones 234 mil pesos de ese dinero sirvieron para que Emilio adquiriera una casa de Lomas de Bezares en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.

"Usted, señor Emilio, adquirió pero no pagó para ocultar el origen de los recursos del buen inmueble", acusó la FGR.

A cambio de eso, los fiscales afirmaron que alentó al Consejo de Administración de Pemex para autorizar la compra de una planta que valía cuando menos 185 millones de dólares más que una nueva y que tenía sin operar desde 1999, argumentando a los miembros que se tendrían beneficios múltiples por la producción de fertilizantes y productos de gran importancia que quedarían a disposición de la paraestatal y que, al final, sólo han traído pérdidas por ser obsoleta y seguir generando intereses por una deuda que ha tenido que absorber.

La defensa, por instrucciones del representado, se limitó a apegarse al principio de inocencia, precisando que “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.

“En su momento oportuno denunciará los hechos cometidos señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban. Todo ello en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestionar con la FGR”, aseveró, confirmando con ello lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador comentó en su momento como una posibilidad en el caso, darle la calidad de "colaborador o testigo protegido".

Finalmente, el Juez concedió que el cierre de la investigación se dé en 6 meses ya que la Fiscalía requiere mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México, además de solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera la información correspondiente de Tochos Holding.

El día de mañana, a partir de las 9 de la mañana se iniciará la segunda audiencia correspondiente al caso Odebrecht.